本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》,同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修改情况
因公司新成立党委，拟调整章程中关于党组织的有关条款。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规、规范性文件及部门规章等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议；
2、《公司章程（2023年6月）》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十六日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-33
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年6月21日以现场及线上表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司第十届董事会专业委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：李明
委员：刘亚成、卢浩、米成、谢敬东
2、董事会审计委员会：
主任委员：姚王信
委员：方世清、谢敬东
3、董事会提名委员会：
主任委员：谢敬东
委员：李明、陶国军、张云燕、姚王信
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：张云燕
委员：卢浩、陶国军、谢敬东、姚王信
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于安徽省皖能股份有限公司机构设置方案的议案》
因公司治理和业务发展的实际需要，公司对现有机构设置进行变更，变更后的机构设置图见附件。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-34）。
本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于本公告日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十六日
附件
安徽省皖能股份有限公司机构设置图
